Heden ten dage worden fraudeonderzoeken gekenmerkt door complexe structuren, grootschaligheid en internationale verwevenheid. De slachtoffers wonen in land A en B, de fraude is opgezet vanuit land C en D, de bankrekeningen bevinden zich in land E en de betrokken (bestuurders)vennootschappen zijn verspreid over de gehele wereld. Zie hier, het hele probleem in een notendop. Dit boek geeft de lezer meer inzicht in het hoe en waarom van het gebruiken van buitenlandse rechtspersonen alsmede een aa...

Als een onderzoek door een particulier recherchebureau is afgerond wordt het subject uitgenodigd voor een confronterend interview; maar hoe gaat dat nu precies in zijn werk? Welke technieken en tactieken kan men toepassen ? Wat is het toetsingskader waaraan men zich moet houden? Deze publicatie beschrijft eerst het geldende toetsingskader, dan naar de voorbereiding van het interview, leggen uit welke gesprekstechnieken er zijn en geven praktische tips hoe te handelen wanneer het subject de ...