Anti-witwaswetgeving is continu in beweging. Eén van de onderdelen van het cliëntenonderzoek is het identificeren van de uiteindelijk belanghebbende (UBO). Juridische entiteiten moeten weten wie hun UBO's zijn. Wwft-instellingen moeten onderzoek doen naar de UBO's van hun cliënten. In dit boek zijn 100 veel voorkomende juridische structuren opgenomen, bedoeld als voorbeeld om aan te geven wie UBO is én op welke grondslag inschrijving in het Nederlandse UBO-register moet plaatsvinden.

Prof...

Find the UBO!

Anti-money laundering is constantly evolving. As part of mandatory client due diligence, AML-regulated institutions must identify the ultimate beneficial owner (UBO). Legal entities need to know who their UBOs are, and AML-regulated institutions must investigate their client's UBOs and report discrepancies to the Dutch UBO register. This book sets out 100 common structures, serving as examples of who are considered UBOs and on what basis registration in the UBO register should t...