Zoekfilters

Geen verdere filters gevonden

Resultaten (2)

49,95
Vandaag besteld,
morgen verzonden
+
Bestel

Witwassen

van rijkdom tot veroordeling

2023 || Paperback || Willy Debets || Brave New Books

In deze publicatie wordt ingegaan op het witwassen en bespreek ik de meest voorkomende fasen en methoden (het begin en rijkdom). Ook geef ik de indicatoren voor witwassen aan voor (rechts)personen en financiële instellingen die hiermee te maken krijgen, soms voorzien van een foto uit de praktijk. In hoofdstuk 7 vindt U een overzicht van belangrijke uitspraken (het einde en veroordeling). Door het gebruiken van crimineel verkregen vermogen (“zwart geld”) worden criminelen niet alleen rijk...

49,95
Vandaag besteld,
morgen verzonden
+
Bestel

Trusts en Trustkantoren

2022 || Paperback || Willy Debets || Brave New Books

Opsporingsambtenaren in Nederland worden vaak geconfronteerd met Trust(s) en Trustkantoren. Wat is een Trust en wat doen Trustkantoren? Waarom is een Trust zo interessant dat ook criminelen van zowel de Trust als een Trustkantoor gebruik maken? Wat wordt bedoeld met een UBO? Het rondpompen van crimineel geld via een Trust, een Trustkantoor en diverse binnen- en buitenlandse rechtspersonen betekent een rechtstreekse ondermijning van onze rechtsstaat. Niet alleen de integriteit van - maar ook h...