Heden ten dage worden fraudeonderzoeken gekenmerkt door complexe structuren, grootschaligheid en internationale verwevenheid. De slachtoffers wonen in land A en B, de fraude is opgezet vanuit land C en D, de bankrekeningen bevinden zich in land E en de betrokken (bestuurders)vennootschappen zijn verspreid over de gehele wereld. Zie hier, het hele probleem in een notendop. Dit boek geeft de lezer meer inzicht in het hoe en waarom van het gebruiken van buitenlandse rechtspersonen alsmede een aa...

Wat is een Particulier Recherchebureau en wat mogen ze? Aan welke wet- en regelgeving moeten zij zich houden? Welke onderzoeksmethoden gebruiken ze en hoe zit het met de rechten en plichten van onderzochte personen? Kunnen de kosten van het recherche onderzoek op de dader worden verhaald? Op deze en vele andere vragen vind U de juiste antwoorden. Dit boek bevat namelijk jurisprudentie over alle denkbare onderwerpen waar een particulier recherchebureau mee geconfronteerd is geweest. Auteur W...

Dit boek gaat over faillissementen en schuldsaneringen en behandelt alle aspecten daarvan, van het aanvragen tot en met het beëindigen. De oorzaken en (financiële) gevolgen worden toegelicht, de taak en bevoegdheden van de curator, bewindvoerder en de rechter-commissaris worden besproken, de verplichtingen van de failliet en toegelaten deelnemers Wsnp en de fraude-indicatoren binnen een (bedrijfs)faillissement worden benoemd. Ook wordt ingegaan op bestuurdersaansprakelijkheid. De procedur...

In deze publicatie wordt ingegaan op het witwassen en bespreek ik de meest voorkomende fasen en methoden (het begin en rijkdom). Ook geef ik de indicatoren voor witwassen aan voor (rechts)personen en financiële instellingen die hiermee te maken krijgen, soms voorzien van een foto uit de praktijk. In hoofdstuk 7 vindt U een overzicht van belangrijke uitspraken (het einde en veroordeling). Door het gebruiken van crimineel verkregen vermogen (“zwart geld”) worden criminelen niet alleen rijk...

Criminelen zijn al decennia lang actief in de bovenwereld door onder andere gebruik te maken van Nederlandse en buitenlandse ondernemingsvormen. Op welke wijze verkrijgen zij de zeggenschap binnen deze ondernemingen en welke rol spelen financiële dienstverleners zoals advocaten, accountants, belastingadviseurs, notarissen en Trustkantoren hierbij. Welke methoden gebruiken zij om crimineel geld de wereld rond te pompen om uiteindelijk in Nederland (zogenaamd) legaal te kunnen gebruiken. Dit ...

Dit boek beschrijft alle vormen van misbruik en oneigenlijk gebruik van (sociale)huurwoningen, in de volksmond woonfraude genoemd. Alle bekende verschijningsvormen zoals scheefwonen, illegaal onderverhuren, woonoverlast en aantreffen hennepplantages komen aan bod, de (financiële)gevolgen, de betrokken partijen, het wettelijk kader en tips hoe woonfraude te onderzoeken en een dossier aan te maken waarmee men naar de rechter kan. Per misbruikvorm is veel jurisprudentie opgenomen. Daarom is dit...

Als een onderzoek door een particulier recherchebureau is afgerond wordt het subject uitgenodigd voor een confronterend interview; maar hoe gaat dat nu precies in zijn werk? Welke technieken en tactieken kan men toepassen ? Wat is het toetsingskader waaraan men zich moet houden? Deze publicatie beschrijft eerst het geldende toetsingskader, dan naar de voorbereiding van het interview, leggen uit welke gesprekstechnieken er zijn en geven praktische tips hoe te handelen wanneer het subject de ...

Fraude en Forensic Services is bedoeld voor een ieder die meer wil weten over de diverse vormen van (cyber)fraude, de omvang, de gevolgen, de opsporing en bestraffing. In dit boek vindt men ook fraude-indicatoren en tips ter voorkoming van fraude. De begrippen Forensic Services en Valuation worden uitgelegd alsmede vormen van verzekeringsfraude. Ook worden Nederlandse en diverse buitenlandse rechtspersonen besproken en de manier waarop criminelen deze misbruiken. Tenslotte wordt aandacht be...

Om een onderzoek succesvol te kunnen uitvoeren is het van wezenlijk belang om zoveel mogelijk informatie te verzamelen over personen en entiteiten. Dat gebeurt bijna altijd door op internet door middel van "zoeksleutels" op diverse websites te zoeken. Los daarvan moet de onderzoeker ook zijn of haar gewone verstand gebruiken. In dit boek wordt verteld hoe U de digitale snelwegen optimaal kunt gebruiken voor uw onderzoek. Willy Debets heeft 46 jaar recherche ervaring waarvan 16 jaar als partic...

Dit boek is bedoeld voor ondernemers die geconfronteerd worden met interne criminaliteit en misstanden. Zij overwegen om een Particulier Recherchebureau in te schakelen maar weten niet precies wat die kunnen en mogen. Dit boek verschaft de ondernemer de gewenste informatie. Ook is dit boek een handboek voor beginnende particuliere onderzoekers. Auteur Willy Debets heeft 46 jaar recherche ervaring waarvan 16 jaar als particulier onderzoeker. Hij heeft veel ervaring met diverse vormen van (onde...